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内蒙古远兴触动力股份拥有限公司六届五什二次

时间:70-01-01 08:00 来源:

  证券代码:000683 证券信称:远兴触动力公报编号:临2017-011

  内蒙古远兴触动力股份拥有限公司

  六届五什二次董事会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  内蒙古远兴触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年3月3日以封皮、传真或电儿子邮件方法向公司9名董事收回了关于以畅通信方法召开六届五什二次董事会会的畅通牒,会于2017年3月10日召开。本次董事会应参加以表决董事9名,还愿参加以表决董事9名。

  本次董事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  经董事详细审议并表决,经度过以下决定:

  1、审议经度过《关于存贷款担保的议案》

  公司孤立董事对此发表发出产了孤立意见并赞同该议案。

  表决结实:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  本议案需提提交公司股东方父亲会审议。

  详细情节请拜见公司同日在巨万风潮资讯网见报的《关于存贷款担保的公报》。

  2、审议经度过《关于召开2017年第叁次临时股东方父亲会的议案》

  董事会定于2017年3月27日(周壹)采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法召开2017年第叁次临时股东方父亲会。

  表决结实:9票赞同,0票顶持,0票丢权。

  详细情节请拜见公司同日在巨万风潮资讯网见报的《关于召开2017年第叁次临时股东方父亲会的畅通牒》。

  叁、备查文件

  1、经与会董事签名的表决票及加以盖董事会戳男的董事会决定;

  2、经孤立董事签名的孤立董事意见。

  内蒙古远兴触动力股份拥有限公司董事会

  二○壹七年叁月什日

  证券代码:000683 证券信称:远兴触动力公报编号:临2017-012

  内蒙古远兴触动力股份拥有限公司

  六届四什六次监事会决定公报

  本公司及监事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、监事会会召开情景

  内蒙古远兴触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年3月3日以封皮、传真或电儿子邮件方法向公司3名监事收回了关于以畅通信方法召开六届四什六次监事会会的畅通牒,会于2017年3月10日召开。本次监事会应参加以表决监事3名,还愿参加以表决监事3名。

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